MEGAOPERATIVO
Allanamientos y embargo millonario a una empresa de Bolívar por supuesta defraudación comercial
La Fiscalía N° 15 de Bolívar, a cargo de la Dra. Julia María Sebastián, investiga un posible caso de defraudación comercial que tiene como principal implicada a una firma radicada en Bolívar , dedicada al acopio y la exportación de miel. Este viernes hubo allanamientos en la ciudad y también en Capital Federal y Gran Buenos Aires, coordinados por la Policía Federal y la Sub DDI.
De acuerdo a un informe oficial brindado a la prensa por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía, la investigación se desprende a raíz de una supuesta "insolvencia fraudulenta de la firma Azul Agronegocios SA y Patagonik Food SA", ambas bajo la representación de Mauricio Bigñe , un hombre oriundo de Bolívar que según fuentes consultadas por PRESENTE reside actualmente en Highland Park, un lujoso country ubicado en la localidad bonaerense de Pilar.
"La compleja ingeniería delictual habría permitido a los imputados eludir el pago de millonarias sumas de dinero en una situación ficticia de insolvencia comercial, mientras paralelamente se constituían o reforzaban económicamente nuevas firmas , por lo que también se investiga la participación de profesionales integrantes de estudios contables. ”, expresa el comunicado de la Sub DDI.
En el marco de esas sospechas, este viernes se realizaron tres todos los análisis y en simultáneo, previa autorización de la Jueza de Garantías, Fabiana San Román. Uno de ellos fue en el country Highland Park de Pilar, otro en Capital Federal y el tercero en las oficinas comerciales de Patagonik Food, ubicadas en la calle Las Herras N° 1674 de la ciudad de Bolívar.
En este último lugar los efectivos de la Sub DDI y la Policía Federal secuestraron más de 800 tambores de miel y verificaron la existencia de un lote de 1600 tambores embargados por una disposición judicial anterior en un depósito a cielo abierto.
A la vez, se incautó documentación contable, informes bancarios y móviles celulares , elementos que serán materia de análisis por parte de un cuerpo forense. Por último, la Justicia ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa por una suma de $500 millones.
La investigación se inició tras la denuncia radicada por el abogado de la firma Carsa SA, una de las empresas presuntamente damnificadas por Patagonik Food SA y Azul Agronegocios SA.
Bigñe y María Jimena Blanco, con prohibición de salir del país
Días después de los allanamientos, la Justicia prohibió la salida del país de Mauricio Bigñe y embargó sus cuentas bancarias. En una resolución a la que tuvo acceso PRESENTE, la jueza de Garantías de Olavarría, Fabiana San Román, ordenó prohibir la salida del país también de María Jimena Blanco, integrante de la sociedad investigada.
En su escrito, la magistrada también ordenó a la firma Patagonik Food S.A, en su carácter de depositario judicial de más de dos mil barriles de miel, que arbitre las medidas necesarias para almacenarlos bajo techo, a fin de evitar su deterioro y garantizando la posibilidad de verificar la inalterabilidad de su contenido.
Durante la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 de Bolívar, a cargo de la Dra. Julia María Sebastián, logró constatar la existencia de una sociedad anónima constituida por Bigñe en los Estados Unidos, a la que su otra firma, Patagonik Food S.A, le habría girado dinero sin pasar por los controles pertinentes.